JEGYZŐKÖNYV
készült: ____. ______________.
helye: _____________________
tárgya: ____________________ zártkörűen működő Részvénytársaság közgyűlése
megjelentek: alulírottak
___________ (_______) az igazgatóság elnöke megnyitja a közgyűlést, és javasolja a közgyűlésnek, hogy levezető elnököt válasszanak, a levezető elnök személyére ____________ javasolja.
1/20__._____. sz. ügyrendi határozat
A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének ____________.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a jogszabályi rendelkezéseknek és az alapító okiratban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történt.
A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a leadható _______db szavazatból _______db szavazat van jelen. A mai közgyűlésen, tehát a szavazatra jogosító részvények tekintetében 100%-os a részvételi arány.
A levezető elnök ezt követően ismerteti a közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.
A levezető elnök ezt követően felhívja a szavazati joggal rendelkező részvényeseket, hogy szavazzanak az ügyrendi napirendi pontok tekintetében, válasszanak szavazatszámlálót, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőt, és fogadják el az írásban megküldött napirendi pontok megtárgyalását.
Ezt követően a megjelent szavazásra jogosult részvényesek az alábbi ügyrendi határozatokat hozzák:
2/20__._____. sz. ügyrendi határozat:
A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta szavazatszámlálónak ____________.
3/20__._____. sz. ügyrendi határozat:
A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek ____________.
4/20__._____. sz. ügyrendi határozat:
A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek ____________.
5/20__._____. sz. ügyrendi határozat:
A közgyűlés egyhangú, _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az írásban kiküldött napirendi pontokat, azok megtárgyalását.
1. Napirendi pont
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Gt. 80.§ (2) bekezdése szerint a társaság átalakulásának bejegyzését követő 90 napon belül az átalakulás napjával mind a jogelőd gazdasági társaságra mind jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan vagyonleltárt és vagyonmérleget kell készíteni.
A levezető elnök előadja, hogy a társaságok vagyonmérlege és vagyonleltára elkészült, melyek a közgyűlési meghívó mellékleteként a részvényesek részére megküldésre került, illetve ismerteti a dokumentumok tartalmát. A levezető elnök felhívja a közgyűlést, hogy az ismertettet vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadásáról szavazzanak.
A közgyűlés az alábbi
1/20__._____. sz. szavazójegyes határozatot hozza.
A közgyűlés _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja mind a _______________ Kft-re mind a _______________Rt-re mint jogelőd gazdasági társaságra és jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan 20__. ____________. napjával a végleges vagyonmérleget ___________ eFt egyező eszköz és forrás oldallal, és a csatolt vagyonleltárt.
2. Napirendi pont
A levezető elnök bejelenti, hogy _____________ igazgatósági tag a mai nappal igazgatósági tagságáról lemondott, így új igazgatósági tag választására lesz szükség.
A levezető elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az igazgatóság új tagjának _____________ válassza meg.
A közgyűlés az alábbi
2/20__._____. sz. szavazójegyes határozatot hozza.
A közgyűlés _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja _____________ lemondását, és egyben megválasztja _____________ az igazgatóság tagjává 20__. _____________-ig tartó határozott időtartamra.
3. Napirendi pont
A levezető elnök bejelenti, hogy a társaság felügyelőbizottsága korábbi tagjának, _____________ úrnak a felügyelőbizottsági tagságáról történt lemondása a mai napon hatályosul figyelemmel arra, hogy a 20__. _________-én megtartott közgyűlésen a felügyelőbizottság tagjává megválasztott _____________ úr a mai napon elfogadó nyilatkozatot tett.
A közgyűlés az alábbi
3/20__._____. sz. szavazójegyes határozatot hozza.
A közgyűlés _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a bejelentést egyben megállapítja, hogy _____________ úr a mai nappal határozott időre 20__. __________ -ig a társaság felügyelő bizottságának a tagja lett.
4. Napirendi pont
Ezt követően a levezető elnök felkéri a közgyűléls hogy a személyi változások okán fogadja el a az új, módosított alapító okiratot amely módosítása kizárólag az igazgatóságban és a felügyelő bizottságban történt személyi változást érinti. A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy jelen közgyűlés 2/20__._____. és 3/20__._____. sz. szavazójegyes közgyűlési határozatai az alapító okirat módosításának szükségességét vonja maga után. Erre tekintettel kéri a közgyűlést, hogy az ezen közgyűlési határozatoknak megfelelő alapító okirat módosítást fogadja el.
4/20__._____. sz. szavazójegyes határozatot hozza.
A közgyűlés _______ db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a fentiek szerint módosított új alapító okiratot.
Ezt követően a levezető elnök felhívja a megjelenteket, hogy az utolsó napirendi pont vonatkozásában kérdéseiket, észrevételeiket, megjegyzéseiket terjesszék elő. Megállapítja, hogy a megjelentek részéről kérdés, észrevétel, megjegyzés nem érkezett.
A levezető elnök megköszöni a részvényesek jelenlétét, és több napirendi pont nem lévén berekeszti a közgyűlést.
.................................................... .....................................................
________________ ________________
levezető elnök jegyzőkönyv-vezető
.................................................. ...................................................
________________ ________________
Jegyzőkönyv-hitelesítő szavazatszámláló
K.m.f.
| 
